La Tunisie à nouveau menacée d’intégrer la « liste grise » du Gafi
Soupçonnée de ne pas faire assez d’efforts en matière de transparence des flux financiers ou de numérisation des données et accusée également de ne pas lutter assez contre le financement du terrorisme, la Tunisie pourrait réintégrer la liste des pays « sous surveillance », dont elle est sortie en 2019.
Fethi Zouhair Nouri, gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), a remis en cause la mission du Gafi et son intérêt pour la Tunisie. © Mohamed Hammi/Sipa Press
Publié le 3 juin 2025 Lecture : 3 minutes.
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Reportée de nombreuses fois, au point d’agacer les experts, la visite conjointe à Tunis du Groupe d’action financière (GAFI/FATF) et de la Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) s’est enfin tenue du 20 au 24 mai. Mais selon des sources bahreïnies, les conclusions de la visite du gendarme de la criminalité financière internationale ne sont pas des plus satisfaisantes.
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